Судья заморозил счета Приват банк-связанных за хищение 19 млрд гривен

Киевский суд заморозил счета ПриватБанка на прошлой неделе в рамках расследования о том, что должностные лица Приватбанк похитили более 19 млрд гривен ($ 765 млн) из рефинансирования средств.

В соответствии с 29 июля Печерский районный суда, следователь Владимир Карабан заморозили счет в банке, который подозревается в использовании в качестве прокладки для перевода денег из банка олигарха Игоря Коломойского в связанные с офшорами банки.

Этот шаг в рамках расследования уголовного дела, открытого Генеральной прокуратурой в ноябре 2014 года в этом вопросе. Прокуроры говорят, что в суде было указано о том, что 19 миллиардов гривен было украдено, и предоставляют к списку ряд компаний, через которые они утверждают, эти деньги были украдены.

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал Kyiv Post, что информация является «безосновательными», утверждая, что деньги используются только для замены массовых изъятий банковских вкладов во времена 2014 года.

В подаче, прокуроры назвали ряд офшоров, как они говорят, они получили рефинансирование от Приват-дочерних украинских компаний.

Один из установленных оффшоров называется Milbert Ventures Inc., который был практически единственным владельцем нефтепровода Одесса-Броды в августе 2008 года. Общественный резонанс над связями компании к группе Приват привело к возмущениям, но Коломойский контролируемой Укрнафты получение трубопровод вместо этого.

Еще одна компания в списке, зарегистрированная в Великобритании торговая точка Agro Limited, зарегистрирована на гражданина Кипра по имени Михалакис Tsitsekkos, который является ее директором. Tsitsekkos служил в качестве владельца номинального Alstrom Business Corp, оффшорная используется в контракт 2009 СМИ, в то время как Коломойский был бенефициаром, в соответствии с подачи по ценным бумагам и биржам США.

Организация, объясняет судья приказало захваченную называется ЗАО Ukrtransitservice Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах зарегистрированная фирма с банковского счета на Кипре филиала ПриватБанка. Деньги бы тогда остались под контролем ПриватБанка, будучи переведен в один из своих зарубежных операций.